PF deflagra operação que investiga empresários por fraude e lavagem de dinheiro em Caucaia

Oito policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Federal deflagrou operação que investiga esquema criminoso envolvido em fraudes, apropriação indébita e lavagem de dinheiro em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Oito policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Fraudes e lavagem de dinheiro

As buscas têm como objetivo apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de apuração de crimes no bojo de cooperação jurídica internacional proveniente da Procuradoria de Justiça da Noruega. Conforme a PF, os fatos em investigação envolvem empréstimo suspeito no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com atuação de empresários estrangeiros e empresas norueguesas sediadas no Brasil.

As investigações na PF foram iniciadas em 2014 e suas conclusões foram encaminhadas às autoridades norueguesas. O resultado dos trabalhos será encaminhado às autoridades norueguesas e podem fundamentar novas investigações pela PF no Ceará.

Fonte: https://gcmais.com.br/